岳村新闻网>财经>日出东方控股股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

日出东方控股股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

作者:匿名 | 2019-10-25 10:53:39  | 阅读量:4433
股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-049日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告编号。:2019-049

旭日东方控股有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

旭日东方控股有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年9月18日在公司会议室举行,会议形式为现场表决结合沟通。本次董事会会议的通知于2019年9月10日以手写和邮寄方式发送。九名董事应出席会议,九名董事出席会议,监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐新建先生召集和主持。

经出席会议的董事认真审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《第四届董事会董事候选人提名议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会要求公司选举第四届董事会成员,提名徐新建先生、万旭昌先生、孙铭阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会董事候选人。提名小霞女士、高运斌先生、林晖先生为本公司第四届董事会独立董事候选人,高运斌先生为会计专业人员。董事候选人简历见附件。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.审议通过《关于任命2019年财务和内部控制审计机构的议案》

三.关于2019年召开第二次临时股东大会的议案已经审议通过

本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

特此宣布

旭日东方控股有限公司董事会

2001年9月19日

附加

旭日东方控股有限公司

第四届董事会候选人简历

徐新建,男,1964年8月出生,中国籍高级经济学家,无永久海外居留权。2006年1月至2010年8月,任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长兼总经理;2010年8月至2012年8月,他担任公司总经理。自2010年8月以来,他一直担任公司董事长。

万旭昌,男,1965年8月出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,高级工程师,2006年1月至2010年8月,担任江苏太阳宇太阳能有限公司常务副总经理,2010年8月至2012年8月,担任公司副总经理。2012年8月至2013年8月,他担任公司总经理。自2013年9月起,他一直担任本公司董事兼总经理。

孙铭阳,男,1978年11月出生,中国国籍,无永久居留权,硕士学位。2001年7月至2002年6月,他担任广东美的集团家电事业部营销总监和客户服务总监。2002年6月至2005年7月,任广东美的集团微波电器事业部区域客户服务经理,浙江和吉林分公司总经理。2005年7月至2009年1月,担任广东美美集团微波电器事业部北区终端部部长、市场部部长、销售总监。2009年1月至2012年8月,他担任总经理、产品战略部主任、微波炉制造部副总经理、广东美的集团中国营销总部区域总裁助理。2012年8月至2014年9月,任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品战略部主任、微波制造部副总经理。2014年9月至2015年11月,他担任广东skg集团总裁。2015年11月至2017年7月,他是广东东信信息科技有限公司的合伙人。自2017年10月起,他一直担任浙江帅康电气有限公司总裁

张超,男,1978年12月出生,中国国籍,无永久居留权,持有学士学位。2000年7月至2006年6月,任广东科龙电器有限公司空调市场部主任、品牌管理部主任,2006年7月至2009年4月,任广东万和新电气有限公司品牌管理中心主任,2009年4月至2012年12月,任阳光雨太阳能有限公司、华南地区营销部长兼销售总监。自2012年3月起,他一直担任广东日出东方航空能源有限公司副总理兼总经理

张亮亮,男,1986年2月12日出生,中国国籍,无国外永久居留权,持有学士学位。2007年7月至2008年7月,他是江苏春天工程设计院有限公司的设计师,2008年8月至2017年8月,他是江苏思吉木格有限公司华中工程销售中心的业务经理、监事和总经理,自2017年8月起,他一直担任北京思吉木格工程技术有限公司助理总经理和总经理

黄银川,男,1983年7月出生,中国国籍,无永久居留权,具有研究生学位。2007年7月至2009年12月,我在中国矿业大学机电工程学院学生事务系担任辅导员。2010年1月至2012年1月,他担任太阳雨太阳能有限公司工程部长助理,2012年2月至9月,他担任广东日出东方航空能源有限公司助理总经理兼管理代表,2012年10月至今,他一直担任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、部长兼总经理

小霞,女,中国籍,1970年9月出生,中共党员,会计学教授。2004年7月至2012年7月,他是淮海工学院商学院会计学副教授。2012年8月至2019年7月,他担任淮海工学院商学院会计学教授。自2019年7月以来,他一直是江苏海洋大学商学院的会计学教授。2014年10月至2019年7月,他兼任淮海工学院财务管理研究所所长。自2019年7月起,他还担任江苏海洋大学财务管理研究所所长。自2016年5月起,他一直为本公司独立董事。

高云斌,男,中国籍,1967年7月出生,中国民主促进会委员,中国人民政治协商会议江苏省委员会委员,中国注册会计师,中国注册税务师,注册资产评估师,高级会计师。自2005年12月起,任江苏郭蕊星光税务所主任、江苏郭蕊星光税务咨询有限公司董事长,现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术会员。曾任江苏康源制药有限公司、南京海云特种金属有限公司、江苏威利环保科技有限公司独立董事,现为江苏全信传动科技有限公司、南京制药科技有限公司、江苏长宝钢管有限公司、华辰精密设备(昆山)有限公司独立董事,自2015年12月起担任公司独立董事。

林晖,男,1972年12月出生,南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士和经济学博士后。主要研究方向:资产定价、企业融资。曾主持或参与10多个国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目和中国博士后基金项目。他在国内外权威期刊发表了30多篇学术论文,如《管理杂志》、《金融研究》、《美国信息科学与技术学会杂志》。现为江苏胡宁高速公路有限公司、中国设计集团有限公司、东华能源有限公司独立董事,自2016年9月起担任公司独立董事。

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告编号。:2019-050

旭日东方控股有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

旭日东方控股有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2019年9月18日在公司会议室召开,会议形式为现场会议。本次监事会会议通知于2019年9月10日发布。有3名监事出席会议,实际上是3名监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经出席会议的监事认真审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于任命2019年财务和内部控制审计机构的议案》

本公司2018年审计团队离开,加入华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)与同一会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年6月10日,华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)更名为荣成会计师事务所(特殊普通合伙)。鉴于审计组在担任本公司2018年财务和内部控制审计机构期间,严格遵守财务和内部控制审计相关法律法规,恪守独立、客观、公正的执业原则,更好地履行双方约定的职责和义务。为保持审计工作的连续性,同意任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

投票结果:[3票赞成,[0票反对,[0票弃权

二.《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》审议通过。

公司第三届监事会任期即将届满。根据公司章程的有关规定,监事会现提名朱军先生和辛先生为第四届监事会候选人(候选人简历见附件)。

投票结果:[3票赞成,[0票反对,[0票弃权

特此宣布。

旭日东方控股有限公司监事会

2010年9月19日

第四届监事会监事候选人简历

朱军,男,自2001年9月起担任公司系统办公室主任、管理代表、副主任和主任,自2016年9月起担任公司监事和监事会主席。他没有持有公司的任何股份,也没有受到中国证监会等相关部门和上海证券交易所的处罚。

席新(Sid Xin),男,1976年10月出生,中国国籍,无永久海外居留权,学士学位。2002年7月至2010年2月,任锦州海尔工贸公司和乌鲁木齐海尔工贸公司总经理。2010年3月至2015年3月,他曾担任青岛海尔通信公司总经理和古德集团首席信息官。2015年4月至2018年1月,任青岛雷迪燃气具制造有限公司总经理,风暴司令有限公司电视销售总监;自2018年2月起,太阳雨集团有限公司副总裁

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告编号。:2019-051

旭日东方控股有限公司

关于任命2019年度财务和内部控制审计机构的公告

旭日东方控股有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于任命2019年度财务和内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

会计师事务所的聘用说明

本公司2018年审计团队离开,加入华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)与同一会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年6月10日,华普田健会计师事务所(特殊普通合伙)更名为荣成会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据审计团队2018年的审计工作及其服务意识、职业道德和履行职责的能力,为保持审计工作的连续性,公司计划于2019年任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务和内部控制审计机构。

二.会计师事务所信息

企业名称:荣成会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:911101020854927874

执行合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

主要营业场所:北京市西城区阜成门外大街22号1号楼901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

三.批准程序

(1)董事会审查

2019年9月18日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过关于2019年财务和内部控制审计机构任命的议案。

(二)监事会审查

2019年9月18日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于任命2019年度财务和内部控制审计机构的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定,该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四.独立董事的意见

荣成会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格方面符合中国证监会的相关要求。我们相信荣成会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年财务和内部控制审计工作的质量要求。

公司任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定,不存在损害全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的连续性,我们同意任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告编号。:2019-052

旭日东方控股有限公司

第四届监事会职工代表监事选举公告

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,旭东控股有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期即将届满,经公司职工代表大会决议,一致同意选举王丽燕女士为公司第四届监事会职工代表监事(附件为简历)。王丽燕女士将与2019年公司第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成第四届监事会。任期与本公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事的任期相同。

附:职工代表及监事简历

王丽燕,女,中国籍,无永久居留权,汉族,生于1971年1月,中专学历。自2006年7月以来,他一直在旭日东方控股有限公司工作,目前是该公司四季木格客户服务和仓库配送中心的副主任。自2018年3月以来,他一直担任公司员工的主管。王丽燕女士与公司的实际控制人和持有公司5%以上股份的股东没有任何关系。她至今未持有公司股份,也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。